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Back to EnglishEn un panorama financiero en constante evolución, mantenerse informado sobre las últimas normativas es crucial para los propietarios de pequeñas empresas. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha introducido recientemente una nueva norma que obliga a las empresas a comunicar determinada información sobre beneficiarios reales. Tanto si ya es propietario de una empresa como si está pensando en iniciar su propio negocio, es esencial que comprenda las implicaciones de esta norma y cómo podría afectar a sus operaciones.
La norma de notificación de información sobre la titularidad real (BOI) tiene por objeto aumentar la transparencia y prevenir los delitos financieros. Obliga a determinadas pequeñas empresas a recopilar y comunicar a la FinCEN información sobre sus beneficiarios efectivos. Esta información incluye nombres, fechas de nacimiento, direcciones y otros detalles que ayuden a las autoridades a identificar a las personas con una participación significativa en la empresa. La norma se dirige principalmente a empresas como sociedades de responsabilidad limitada (SRL) y sociedades anónimas.
A partir del 1 de enero de 2024, las nuevas empresas deberán comunicar electrónicamente a la FinCEN la información relativa a sus beneficiarios efectivos.
Para las empresas existentes que se registraron antes del 1 de enero de 2024, tendrán hasta el 1 de enero de 2025 para completar su registro BOI.
Las empresas pueden inscribirse ante el gobierno federal en boiefiling.fincen.gov.
Algunas empresas están exentas de los requisitos de notificación de información sobre beneficiarios efectivos. Entre ellas se encuentran las empresas que cotizan en bolsa y cumplen determinados requisitos, muchas organizaciones sin ánimo de lucro y algunas grandes empresas operativas.
Comprender la Norma de Información de la BOI es esencial por varias razones:
Para ayudar a las empresas a comprender mejor sus obligaciones en virtud de la norma de notificación de la BOI, FinCEN ha proporcionado estos recursos en los últimos meses:
Los propietarios de pequeñas empresas deben ser proactivos en la comprensión y el cumplimiento de la regla de presentación de informes BOI. Para obtener más información sobre cómo afecta esta norma a su negocio y garantizar su cumplimiento, no dude en ponerse en contacto con un experto como la vicepresidenta de Servicios Empresariales, Terri Rhoades.
Póngase en contacto con Terri Rhoades en trhoades@soopercu.org o (720) 826-6038 para obtener más información.
Terri es una experta en la nueva norma de presentación de informes BOI y puede proporcionarle orientación y apoyo personalizados para ayudarle a navegar por este panorama normativo.
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